中海外智慧城市科技集团公司涉嫌诈骗被举报

被举报人:刘东单位:中海外智慧城市科技集团有限公司
职务:总经理所在地区:西城区级别:一般企业
举报正文
标题
中海外智慧城市科技集团公司利用收购p2p平台进行融资实则诈骗的无赖行径
      尊敬的领导:
      我是深圳合拍在线互联网金融服务有限公司(P2P平台)的一名出借人,目前在合拍在线有××万的代收本金+利息xx万。平台是中国互联网金融协会会员和理事单位,是深圳互联网协会副会长,是行业的一个标杆。公司经营地址是深圳市福田区福田街道滨河路与彩田路交汇处联合广场a座裙楼a201h。今年三月平台公告引入战略投资方中海外智慧城市科技城市科技集团有限公司,总经理刘东作为签约人出席签约现场。平台未尽如实告知义务,欺骗出资人。所谓的引进战略投资方中海外智慧城市科技集团有限公司则是百分之一百的控股方。中海外接手后以央企身份、军方背景大力宣传,加之平台隐瞒的事实,误导平台近万人出借人认为平台实力变得更强大、抵御风险能力加强,其以央企背景为背书,取得了出借人更多信任,导致目前平台全部代收约8亿。
        2018年9月平台出现异常行为,所有出借人到期借款全部逾期。9月8日开始回款均为零(七月回款1.22亿,8月回款2.01亿),成交额出现大幅度下降,出借人之间的流动性几乎停滞,19日平台首次出现未代偿行为。期间出借人代表多次向深圳福田区金融办反映问题,了解到平台因为新老股东股权产生纠纷,无心经营平台,出借人代辰屡次要求新股东代表会面均被拒绝,刘东作为签约代表也屡次拒绝深圳福田区金融办的约见。北京的出借人代表到中海外智慧城市科技集团有限公司求证,中海外以代持股份为由否认与平台关系并将所有问题推给携款出逃的常浩然及老股东,中海外作为一家央企不仅没有社会责任和企业担当,还罔顾事实通过在平台发布假标〈经查实有些借款人手机空号、为借钱临时注册公司骗取借款)进行自融,钻政策空子。中海外负责融资的高管非常了解目前国家P2P的指导精神比如“取消担保、打破刚兑、投资有风险"等等。因此购买多家P2P平台进行融资,事后找好替罪羊,完美脱身。面对广大出借人的质疑百般推诿,置身事外。因为中海外方面的高管出了问题,其他的人想借机逃避自身的法律责任并混淆视听,更甚者一开始收购平台就起义不良,导致平台失去正常运营的能力,致使出借人无法收回自己的出借款,平台的出借款,大多是出借人多年打拼的血汗钱,是一生的积蓄。无法收回出借款意味着将老无所养、幼无所依、有的家庭也将面临解体甚至家破人亡的惨剧。
        中海外倚仗自身背景深厚,已删除许多网上与合拍在线相关联的新闻,将收购平台说成个人行为并否认收购人为公司高管,且声称收购合拍在线的钱是我们出借人的钱。拿出借人的钱买平台,不仅空手套白狼,并利用和老股东的对赌协议,明目张胆甩锅。这等无赖行径等同骗子,如果政府不出面干涉并责令中海外承担其法律责任,按时代偿出债人的到期款项,以避免造成出借人更大程度恐慌和不良情绪,以致最终酿出悲剧和重大的社会事件,那么反而助长了中海外的嚣张气焰、助长不良之风,国家的反腐主基调就沦为空谈和做样子,寒了广大老百姓的心!
      恳请政府部门高度重视此事件,尽快派调查小组查清资金流向,堵住资金外逃渠道,严惩违法违纪人员,归还老百姓的救命钱,不能任由中海外逍遥法外。

附:中海外控股集团旗下P2P平台相关情况:

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